Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Pandora Papers: Μαύρο χρήμα δισεκατομμυρίων στις offshore των ισχυρών
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το διεθνές δίκτυο, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), στην οποία συμμετείχαν 150 δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον [more…]
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο Βατικανό
Έρευνα για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διενεργείται σε βάρος του προέδρου της τράπεζας του Βατικανού…
Έρευνες εις βάρος της Deutsche Telecom για μίζες στα Βαλκάνια
Ακόμα μια γερμανική εταιρεία μπαίνει στο στόχαστρο ερευνών για παράνομες χρηματοδοτήσεις σε ξένες χώρες προκειμένου να εξασφαλίσει συμ
Διαιτητές και δεύτερος μάνατζερ στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ
15. Σεπτεμβρίου 2010 – 10:24
Μετά τις αποκαλύψεις εφημερίδας για τις δραστηριότη…
Εντατικοποίηση των ελέγχων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
9. Σεπτεμβρίου 2010 – 9:28
Με εγκύκλιό του προς τις εφορίες, τα ελεγκτικά κέντρα
Αυστηρότερες ποινές και έλεγχοι για τους φοροφυγάδες
8. Σεπτεμβρίου 2010 – 21:43
Αυστηρότερες ποινές και ελέγχους που προβλέπονται απ…
Γνωστός μάνατζερ ποδοσφαίρου ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
4. Σεπτεμβρίου 2010 – 11:02
Γνωστός μάνατζερ ποδοσφαιρικών ομάδων βρίσκεται στο …