Από έλεγχο θα περάσουν τα εμβάσματα και τα ποσά που μετέφεραν Έλληνες φορολογούμενοι σε τράπεζες της Ελβετίας, της Κύπρου, της Αγγλίας και άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής. Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων ενώ δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, βάσει των εμβασμάτων, εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις που αντιστοιχούν σε πολλές χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, μέσω «πόθεν έσχες» να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων αυτών.
