Στο στόχαστρο της Αστυνομίας, της Δικαιοσύνης αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρίσκεται κύκλωμα το οποίο υφάρπαζε ακίνητα λίγο πριν αυτά βγουν σε πλειστηριασμό λόγω χρεών, το οποίο είχε στήσει περισσότερες από 170 εικονικές εταιρείες στην Κύπρο εξαπατώντας το Δημόσιο, τράπεζες και ανυποψίαστους πολίτες.
