Κατηγορίες για τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παράνομο στοιχηματισμό, εξήγγειλαν οι ομοσπονδιακές αρχές της Νέας Υόρκης κατά των ιδρυτών αλλά και των εμφανιζόμενων ως υπευθύνων των τριών μεγαλύτερων διαδικτυακών εταιρειών πόκερ, δηλαδή των εταιρειών PokerStars, Full Tilt Poker και Absolute Poker.
Συνολικά 11 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με την αμερικανική δικαιοσύνη, ενώ ήδη οι αρχές έχουν μπλοκάρει πάνω από 75 τραπεζικούς λογαριασμούς κι έχουν κατασχέσει και «κατεβάσει» 5 internet domain ονόματα που χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών.
